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送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司

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  香港往来及結算绝对限公司及香港聯关来往全面限公司對本宣告的內容概不負責,

  茲文告杭品生存科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月三十日(星

  期四)下昼三時正假座香港干諾谈中168-200號信德主旨招商局大廈21樓2101室舉

  1。 省覽及採納甩手二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜闭財務報

  3。 續聘開元信德會計師事務通盘限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪

  (a) 在本決議案下文(c)段之限造下,根據香港聯关来往通通限公司(「聯交

  (b) 本決議案上文(a)段之准许,將授權董事於有關期間作发卖股建議、訂立

  (c) 董事依據本決議案上文(a)段之答允而配發及發行或同意有條件或無條

  (iii) 根據任缘何股代歇或類似调节用命本公司不時劳绩之端正細則(「章

  1。 凡有權加入本公布召開之本公司股東週年大會並於會上投票之股東,均有權委用别名或多

  名士士為其代表代其加入大會並投票。凡有權到场此布告召開之大會並於會上投票之股東(持

  有兩股或以上股份),均有權委用多於一名代外為其代外並代其投票。受委代表毋須為本公

  2。 代表委任外格連同已簽署之授權書或其所有人授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授

  權書或授權文献副本,最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48幼時

  前(即香港時間二零二一年九月二十八日(星期天)下午三時正)送交本公司於香港之香港股

  份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處,地方為香港皇后大讲東183號合和主题54

  3。 就上文第4項的建議決議案而言,現尋求本公司股東应许付与董事根據上市規則配發及發行

  股份之普通授權。除根據本公司購股權計劃而恐怕須予發行之股份外,董事临时無意發行

  4。 交回任用代外文據後,股東仍可親身参预上述大會或其任何續會,並於會上投票,屆時委

  5。 倘為股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委任代外投票,猶

  如其為独一有權投票者。惟倘众於一位聯名持有人参与上述大會,則僅接納排名較先之人

  士親身或委任代表的投票,其我们聯名持有人之投票均不予受理。就此而言,排名先後將以

  6。 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票權利之記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股

  份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的中止日期)為二零二一年玄月二十四日(星期天)。

  為符合資格参加股東週年大會並於會上投票,尚未登記為股份持有人之人士須確保不遲於

  二零二一年九月二十四日(星期三)下昼四時半正(香港時間)將统统過戶文件連同有關股票

  送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,处所為香港皇后大谈東183號

  7。 於本公布日期,科技生活董事會包罗執行董事林繼陽教员及司徒世輪西席;獨立非執行董事林家禮

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